En el mes de julio de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros capacitó a 98 sujetos obligados no financieros, mediante la modalidad virtual, en temas de análisis de riesgo del blanqueo de capitales y financiamento del terrorismo.
El Plan de Capacitaciones Virtuales, se ha desarrollado en jornadas matutinas y vespertinas; con la finalidad de tener alta participación de sujetos obligados no financieros.
Estas capacitaciones coadyuvan a los sujetos obligados en la adopción de medidas y políticas internas; así como las buenas prácticas a partir del conocimiento de sus propios riesgos y en cumplimiento de las normas vigentes sobre la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Autor: webadmin

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