Con el objetivo de orientar a los sujetos obligados no financieros, en la adecuada administración de los riesgos a los cuales están expuesto en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Superintendencia de Sujeto no Financiero está desarrollando, desde el mes de junio de 2020, capacitaciones a los sujetos obligados no financieros, mediante plataforma virtual.
Considerando inicialmente, para estás capacitaciones a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, empresas de las zonas francas y empresas inmobiliarias y constructoras.

Autor: webadmin

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