Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

Mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015, se crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que tendrá a su cargo en la vía administrativa la supervisión y regulación de sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, referente a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Misión

Supervisar y regular a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, referente a la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de manera eficaz para lograr cumplir con las recomendaciones y estándares de los organismos internacionales que nos rigen en esta materia.

Visión

Ser un organismo de supervisión y regulación con altos estándares, y ser un medio de apoyo permanente a nuestros sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ser reconocido en el ámbito nacional e internacional, por su eficiencia en el cumplimiento de los estándares internacionales relacionados al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.