La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tendrá las funciones siguientes:

  1. Supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, descritas en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 y sus modificaciones.
  2. Velar por que los entes sujetos obligados no financieros cumplan con las normas establecidas.
  3. Conocer los recursos en primera instancia de los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.
  4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que deban cumplir los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.
  5. Ejercer las demás que sean reglamentadas por el Ejecutivo.