EMPRESA DE CUMPLIMIENTO

ALCANCE

El proceso establecido en la Resolución No. JD-014-016 de 6 de diciembre de 2016, está dirigido a aquellas personas jurídicas, debidamente inscritas en el Registro Público de Panamá con domicilio y presencia física en el territorio nacional, las cuales contemplen dentro de sus actividades la de asistir en los procedimientos de identificación del cliente, identificación del beneficiario final y comprensión de la naturaleza comercial o transaccional del cliente a los sujetos obligados no financieros y a los profesionales que realizan actividades sujeta a supervisión, que soliciten a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros el registro y autorización para ofrecer este servicio.

Resolución No. JD-014-016 de 6 de diciembre de 2016